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动态_警方破获集返利、bet365上不去_bet365亚洲版官网_bet365官方 吧、诈骗为一体的“中华民康汇”特大诈骗团伙

2019-10-17 15:10| 发布者: 反直销联盟| 查看: 274| 评论: 0|来自: 利箭反传防骗揭秘

摘要: 民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,是一种集返利、bet365上不去_bet365亚洲版官网_bet365官方 吧、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。犯罪分子通过假借国家政策方针,伪造政府公文、证件、印章等方式,以 精准扶贫 慈善帮扶 军民融合 等名义,借助微信群、QQ群等 ...
民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,是一种集返利、bet365上不去_bet365亚洲版官网_bet365官方 吧365bet送彩金、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。犯罪分子通过假借国家政策方针,伪造政府公文、证件、印章等方式,以 精准扶贫 慈善帮扶 军民融合 等名义,借助微信群、QQ群等社交软件发展下线,采取非接触式的手段做宣传推广,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等 基金会 和 项目 ,诱惑能力强、蔓延速度快,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。此类案件涉及人数多,涉案总金额大,往往达数千万元,甚至上亿元,群众财产权益遭到严重侵害,而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。 据了解,该诈骗团伙成立了一个名为 中华民康汇 的组织,并虚构了一个 368送小康 的项目,以 低会费、高回报 为诱饵发展会员。会员只需要交纳368元会费,就能参加这个项目,拿到10万元的物品,享受30万元的医疗救助,还有某公司的5000股股份。 而实际上,在这种方式运作下,每名受害人交纳368元后,除了能拿到一个成本几十元的锅子以外,什么都得不到。 民警很快注意到了该诈骗团伙,通过前期侦查发现了该团伙伪造国家公文证件,虚构高额回报,建立框架,发展下线,蛊惑不明真相群众加入,并交纳会费实施具体诈骗的行为。 今年9月下旬,嘉善警方抓获了其中一名犯罪嫌疑人金某,并顺着线索摸清了该组织的底,在多地公安机关的配合下,9月23日至29日,嘉善警方前往黑龙江、延边、广州、新疆等地开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人31人,现场扣押现金392万余元,并冻结涉案资金1300余万元。 为什么犯罪嫌疑人要将近400万元的现金放在家里? 据嫌疑人交代,其用于诈骗的银行卡是从其他途径购买得来的,只知道账号密码,不能通过网络交易。怕暴露身份,嫌疑人不敢到柜台取款,每次都是通过ATM机取现金。 经估算,嫌疑人有10多张银行卡,按照ATM每日取款限额,取出这392万现金,嫌疑人就花了整整10天时间。 据民警介绍,该案受害人数多达七八万,遍布全国各地。参与者中一种是纯粹的被害人;一种是专门忽悠其他人,以此来赚 人头费 的;还有的人的心态是交纳368元能拿礼品,后续的回报就算没有也不会亏。 目前,29名犯罪嫌疑人被刑事拘留,2名犯罪嫌疑人被取保候审,案件正在进一步侦办中。 凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗; 凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的 委托 、 授权 、 任命 的,均是诈骗; 凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗; 凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。
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